Harmonisatie in wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws
28-10-2024
Thomas Rijneveld
PwC
Het nieuwe pakket met Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om de bestaande AML/CFT-wetgeving te versterken en te harmoniseren tussen lidstaten. Thomas Rijneveld, PwC-partner zet op een rij wat er verandert.

‘Het AML/CFT-pakket is al geruime tijd in ontwikkeling’, vertelt Rijneveld. ‘Met de laatste verduidelijking van de inhoud en de tijdschema's voor de overgang, kunnen financiële dienstverleners en andere entiteiten die onder de reikwijdte van het AML/CFT-pakket vallen, zorgvuldig nadenken over de stappen die zij gaan zetten.’

Het AML-pakket omvat de invoering van de eerste AML/CFT-gerelateerde EU-verordening en een nieuwe AML/CFT-richtlijn. Al met al zal deze harmonisatie tussen de lidstaten gepaard gaan met een grondige herziening van het bestaande EU-kader voor AML/CFT-toezicht en -handhaving. Verder wordt er een nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) opgericht, die naar verwachting in 2025 operationeel wordt en in 2026 begint met het directe toezicht op bepaalde financiële instellingen.

Autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AMLA)

De AMLA vormt de hoeksteen van het hervormde anti-witwaskader van de EU. De in Frankfurt te vestigen autoriteit krijgt directe en indirecte toezichts- en handhavingsbevoegdheden en een coördinerende rol voor alle nationale AML/CFT-toezichthouders in de EU (ook buiten de financiële-dienstensector).

[....]

Lees verder op: PwC

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Junior/Medior Model Validator
Top vacature
Achmea
3.855 - 5.293
Junior, Medior
Zeist
Wil jij een cruciale rol spelen in het waarborgen van financiële stabiliteit en risicobeheersing? Wil jij werken met data en risico’s in het hart van Achmea? Voor het team Model...
Meer lezen Direct solliciteren
Credit Risk Model Owner - CER Initiatives
Top vacature
ABN AMRO
6.793 - 9.704
Junior, Medior
Amsterdam
We are looking for an additional colleague in the Model Ownership team in ABN AMRO’s Model Ownership & RWA Oversight department (MO&R). Within the MO&R our Model Ownership team is...
Meer lezen Direct solliciteren
Pricing- en portefeuilleanalist AOV
Top vacature
Achmea
4.333 - 5.950
Medior
Tilburg
Als Pricing- en Portefeuilleanalist AOV ben je onderdeel van het team Product- en Portefeuillemanagement AOV (PPM AOV). Je bepaalt samen met ons team het prijsbeleid van de producten AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekeringen...
Meer lezen Direct solliciteren
Senior Consultant – Actuarial Technology
Top vacature
Triple A - Risk Finance
Marktconform
Medior
Amsterdam
Als Senior Consultant – Actuarial Technology ben je werkzaam op het snijvlak van IT en actuariaat, waarbij je een essentiële rol speelt in de brug hiertussen.
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures van PwC